ТОП-5 крупнейших ICO-мошенничеств 2018 года

Каждый, кто обратил внимание на финансовый мир в последнее время, должен знать о том, что происходит в крипто сообществе. Конечно, много кто работает законно, но вместе с тем хватает и скамов. Наркоторговцы, те, кто уклоняется от налогов, мошенники, киберпреступники и ICO-мошенники - всего лишь несколько потенциальных проблем.

Пользователей, которым удается держаться не попасть на крючок мошенников, которые кстати лишают промышленность около $9 млрд в день, очень мало.

Согласно информации Satis Group, 80% всех ICO оказываются - или провальны, или скамы. Чтобы лучше понять суть истинных крипто мошенничеств, которым удалось проникнуть в отрасль, давайте проанализируем пять крупнейших:

#5 - Centratech

Centratech был в новостях буквально несколько месяцев назад. Их рекламировали DJ Khaled и Floyd Mayweather, и это была очевидная попытка привлечь к себе внимание инвесторов.

Помимо привлечения знаменитостей, они также предложили услугу с дебетовыми картами Visa и MasterCard, которые позволили бы потребителям использовать криптовалюты в качестве финансовых средств, но так и не довели дело до конца.

Хотя их идеи казались толковыми, из ICO ничего не вышло. После привлечения $32 млн во время своей продажи ICO, SEC прикрыла эту “компанию”, усадив ее учредителей за решетку.

Оказалось, что все рекомендации от “звезд” они купили, а некоторых членов команды вместе с их фантастическими биографиями вообще не существовало.

К счастью, это был один из немногих случаев мошенничества, которые фактически будут вынуждены возвращать свои средства вкладчикам, плюс проценты. Кроме того, им запрещено в будущем занимать руководящие должности. 

#4 - Pincoin

Обман Pincoin по-прежнему настолько свежий в отрасли, что ICO-инвесторы все еще в шоке. Во-первых, это было ICO, которое принесло $660 млн от примерно 32 000 инвесторов. Компании удалось выполнить свои обещания о денежных вознаграждениях и доходах, поэтому инвесторы продолжали привлекать своих друзей и инвестировать сами.

Вскоре после успеха ICO команда решила разработать токен под названием iFan, который использовали для компенсации инвесторам. Однако, как только токены были выпущены, фаундеры забрали деньги и исчезли.

Тем не менее, если бы инвесторы потрудились и навели справки, они бы увидели, что вся информация об учредителях и команде не подтверждена. Этот скам - урок для пользователей, чтобы впредь доверять, но проверять.

#3 - HoweyCoins

Мошенничество HoweyCoins, вероятно, наиболее любопытно в этом списке, потому что оно было фактически разработано самой SEC. Регулирующие органы даже сейчас, испытывают давление на разработку законодательства, которое защищает инвесторов этими криптографическими схемами, но некоторые люди считают, что это отвлекает от децентрализации отрасли.

Цель SEC заключалась в защите инвесторов, но помимо этого, она должна была обучать и предупреждать их об опасностях, которые могут быть вредны для ICO. Были поддельные настройки профилей в социальных сетях, без background и фразы типа «you won’t want to miss – act now!». Хотя это было стремление показать потребителям опасности, оно само стало опасностью.

#2 - The Smominru Miner

Трудно сказать, может ли The Smominru Miner считаться мошенничеством, но он явно относится к типу денег, поэтому включен в список. Эта платформа была разработана хакером, который использовал программу EternalBlue, которая распространяла вредоносное ПО на более чем полмиллиона компьютеров. Цель заключалась в том, чтобы разыгрывать токены Monero, и никто ни о чем не догадывался, пока не увидели, что их компьютеры работают на полную мощность и не получили космические счета за электроэнергию.

Проект не делал никакой рекламы или другой шумихи, но хакерам удалось уйти с $3 млн.

#1 - OneCoin

Последние несколько месяцев название OneCoin довольно часто звучит в финансовых кругах. Он все еще доступен для инвестиций, хотя это определенно не очень хорошая идея.

Этот проект был назван схемой Понци около года назад в Индии. Компания рекламировала инвесторов, но не имела реальной компании для инвестиций.

К этой платформе было много негативного внимания, после чего ее серверы были изъяты.