SEC может прийти за эдвайзерами и ИТ-разработчикми

      В настоящий момент, компании используют монеты для сбора средств в проектах самых невообразимых тематик – от технологии обмена файлами - до паспортов домашних животных. Вследствие большой популярности, с одной стороны, и отсутствием должного контроля, с другой, многие участники проведения кампаний ICO становятся объектом пристального изучения и контроля со стороны государства.

Как сообщает «The Wall Street Journal», комиссия по ценным бумагам и биржам США, издала множество информационных запросов к технологическим компаниям и их советникам, участвующим в проведении ICO. Основная тема соответствующих запросов к целому ряду специалистов  по ICO – проверка легитимности их деятельности.
      
        Представитель SEC отказался от комментариев
      Регулирующие органы США, в последние несколько месяцев, неоднократно проводили проверки у блокчейн-компаний и их советников. Причина таких действий со стороны государственных органов - широко распространенные нарушения правил законодательства ценных бумаг, в том числе в части защиты инвесторов.
      «Многие промоутеры ICO и крипторынка не придерживаются наших законов о ценных бумагах», - сказал в начале этого года, председатель SEC Джей Клейтон. В другом выступлении государственный чиновник отметил, что он поручил своим сотрудникам «быть начеку, для изучения новых подходов к ICO, которые могут противоречить духу» этих законов.
      Многие из текущих ICO осуществляются за пределами нормативной базы, регулирующей защиту прав инвесторов. И резкое снижение курса криптовалют, по сравнению с пиками предыдущего года, не снизило желание многих проектов организовать сбор средств для своего стартапа.
      У некоторых из проектов, действительно имеются технологические наработки или продукты, которые могут быть востребованными. Однако существует множество случаев, когда инвесторы, попав в мошеннические схемы, практически не имеют возможности вернуть свои средства.

   Исследование рынка ICO, опубликованное в Массачусетском технологическом институте оценивает, что от $ 270 млн до $ 317 млн криптосредств «вероятнее всего, пошло на мошенничество», - заявил Кристиан Каталини, профессор Массачусетского технологического института.

      Вместе с тем, полноценное преследование, связанных с мошенничеством, SEC приводила только в нескольких случаях, поскольку официальные лица, последние 18 месяцев, не могли занять определенную позицию и выработать  формальные решения. Например, в январе месяце, SEC прекратила продажи монет банка AriseBank в Далласе, обвинив компанию и ее руководство в том, что они мошенническим способом вводят в заблуждение инвесторов, заявляя, будто проект приобретает федеральный страховой банк. При этом, ранее указанная финансовая группа заявляла,  что собрала 600 миллионов долларов.
      Роберт Коэн, глава подразделения по борьбе с киберпреступностью SEC, на прошлой неделе заявил, что, по меньшей мере, дюжина компаний приостановили  проведение кампаний краудфандинга  после того, как агентство решило провести у них проверку. Большинство из проверяемых ICO стартовали только в последние  недели, что вероятнее всего, следует трактовать юристами, как более тщательный контроль со стороны государства.
      По мнению людей, знакомых с этим вопросом, проверка SEC сосредоточена частично на «простых соглашениях о будущих токенах», или SAFT. Такие соглашения позволяют крупным инвесторам и относительно обеспеченным людям покупать права на токены перед их продажей. При этом, такие права на токены, могут быть проданы или конвертированны в прибыль, даже до начала их официальных продаж. SEC обеспокоен тем, что такие соглашения потенциально могут использоваться для торговли, как производные ценные бумаги, без соблюдения строгих правил, применяемых к данной сфере регуляции.
      
      Некоторые венчурные капиталисты и юристы обеспокоены растущим вторичным рынком токенов, таких как Telegram. По мнению крупных участников легального рынка ICO, развитие его теневой части может навредить всей криптоотрасли.